Διερεύνηση οικονομικής απάτης και κατ' επέκταση πρόληψη αυτής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο: ειδικότερα ξέπλυμα μαύρου χρήματος και είδη αυτού

Αλμπανίδου, Μαρία and Ζαχαράκη, Ευμορφία (2013) Διερεύνηση οικονομικής απάτης και κατ' επέκταση πρόληψη αυτής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο: ειδικότερα ξέπλυμα μαύρου χρήματος και είδη αυτού. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Text L79_2013.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Οι συντάκτες τις πτυχιακής εργασίας παρουσιάζουν διάφορες μορφές της οικονομικής απάτης και της πρόληψης αυτής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στην συνέχεια, η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει Νομολογίες της Ελλάδας ,της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας και ανάλυση της δράσης του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου καθώς και της ελεγκτικής στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, εμπεριέχει Λογιστικά σκάνδαλα που έχουν γίνει στην Ελλάδα όπως το χρηματιστηριακό Κράχ του 1999 αλλά και στο εξωτερικό όπως το σκάνδαλο της Enron. Τέλος, η εργασία αναφέρεται στις μεθόδους ξεπλύματος χρήματος και στις οργανώσεις που εργάζονται ενάντια σε αυτό στην Ελλάδα. Παράλληλα γίνεται εκτενέστερη αναφορά μέσω ενός τυπολόγιου ύποπτων συναλλαγών ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας .

Item Type:	Thesis (BSc)
Corporate Creators:	Μπρώνη Γεωργία
Uncontrolled Keywords:	Ελεγκτική, Νομολογία ελεγκτικής, Λογιστικά σκάνδαλα, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Subjects:	Ο > Οικονομικό έγκλημα
Divisions:	Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής (Κοζάνη)
Depositing User:	Προσωπικό Καταθετηρίου
Date Deposited:	27 May 2015 12:06
Last Modified:	27 May 2015 12:06
URI:	http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/4527

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item