Το νομικό καθεστώς και η τραπεζική πρακτική για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τσαρπίσταλη, Ελένη (2013) Το νομικό καθεστώς και η τραπεζική πρακτική για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Text XR17_2013.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην μελέτη του ξεπλύματος Βρώμικου ή Μαύρου χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος και αναφέρει το νομικό καθεστώς που επικρατεί γενικότερα αλλά και στην Ελλάδα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αρχικά αναλύει βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουμε για την καλύτερη κατανόηση των όσων ακολούθου. Αναφέρει χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται το ξέπλυμα χρήματος, όπως επίσης και συνδικάτα που το πραγματοποιούν. Στην συνεχεία αναλύει τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται το ξέπλυμα, παρουσιάζει τα μοντέλα και τις φάσεις της δραστηριότητας αυτής και μας τα εξηγεί. Παρουσιάζει το έγκλημα στην εποχή μας και αναφέρει συγχρόνους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται το ξέπλυμα είτε μέσω διατραπεζικών ηλεκτρονικών συστημάτων είτε μέσω διαδικτύου. Ακόμη επικεντρώνεται στην τραπεζική πρακτική για το ξέπλυμα χρήματος, αναφέρει εποπτείες που θα πρέπει να πραγματοποιούνται και για ποιον λόγο, μετρά που επιβάλλονται και υποχρεώσεις των τραπεζών για την πρόληψη αυτού του φαινόμενου. Τέλος παρουσιάζει την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες γνωστή ως F.A.T.F. Μας αναλύει το ιστορικό της, τις δράσεις της και τις συστάσεις που έχει κάνει πάνω στο θέμα του ξεπλύματος χρήματος. Επίσης αναφέρει το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Item Type:	Thesis (BSc)
Corporate Creators:	Σαριαννίδης Νικόλαος
Uncontrolled Keywords:	Ξέπλυπα χρήματος, Οικονομικά σκάνδαλα, Τράπεζες και βρώμικο χρήμα
Subjects:	Ξ > Ξέπλυμα χρημάτων Ο > Οικονομικό έγκλημα
Divisions:	Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (Κοζάνη)
Depositing User:	Προσωπικό Καταθετηρίου
Date Deposited:	02 Jun 2015 12:14
Last Modified:	02 Jun 2015 12:14
URI:	http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/4891

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item